Marco Regulatorio

Consorcio Credicard, C.A., sociedad mercantil emisora y administradora de tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago, se constituye como un  sujeto obligado de la Ley Orgánica del Sistema Financiero, y de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, al enmarcarse dentro de la denominación de "Institución No Bancaria" siendo que presta el servicio como procesador de medios de pago a los Bancos y otras Instituciones, regulada además por la Superintendencia  Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), por lo que podemos mencionar, adicional a las ya indicadas y a las propias para toda empresa, algunas de las leyes que nos aplican:

 
  • Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
  • Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.
  • Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamientos o Pago Electrónico.
  • Ley  Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.
  • Normativa de Tecnología de la Información, Servicios Financieros Desmaterializados, Banca Electrónica, Virtual y en Línea para los Entes Sometidos al Control, Regulación y Supervisión de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
  • Normas que Regulan el uso de los Servicios de la Banca Electrónica (Resolución 641.10 emanada de la SUDEBAN).
  • Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por esta Superintendencia (Resolución 119.10 emanada de SUDEBAN).
  • Otras resoluciones, decretos y distintas circulares emitidas por nuestro ente regulador SUDEBAN.
 
 
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